বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জানিয়েছে, অপসারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ১০টি বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৭৬০ বিলিয়ন টাকা (৭৬ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের সম্পদ অর্থপাচারের সন্দেহে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে জব্দ (ফ্রিজ) করা হয়েছে।
বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সদর দপ্তরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএফআইইউর কার্যক্রম তুলে ধরতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন এ তথ্য জানান। এই অর্থবছরটি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরকার পরিবর্তনের সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
তিনি বলেন, অর্থপাচার-সংক্রান্ত ১১টি যৌথ তদন্তের আওতায় আদালতের নির্দেশে এসব সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
মামুন বলেন, ১১টি যৌথ অর্থপাচার তদন্তে আদালতের আদেশে ৭৬০ বিলিয়ন টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে ৫৭০ বিলিয়ন টাকা এবং বিদেশে রয়েছে ১৯০ বিলিয়ন টাকা।
অর্থপাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়া এখনও চলমান।
তিনি বলেন, আমাদের কাজ চলমান রয়েছে। আমরা আশাবাদী, চলতি বছরের শেষ নাগাদ দেশের মানুষকে এ বিষয়ে একটি সুখবর দিতে পারব।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাবেক সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম এবং অর্থপাচারের অভিযোগ নতুন করে গুরুত্ব পায়।
ক্ষমতা হারানোর পর শেখ হাসিনা ভারতে চলে যান।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বিএফআইইউ এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) অর্থপাচারের অভিযোগে তদন্ত শুরু করে।
তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংস্থাগুলো শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ১০টি বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগকে অগ্রাধিকার দেয়।
তবে সংবাদ সম্মেলনে বিএফআইইউ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর নাম বা জব্দ করা সম্পদের বিস্তারিত প্রকাশ করেনি।
বুধবার প্রকাশিত বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থাটি ৩০ হাজার ১৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন এবং সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৭৪ শতাংশ বেশি।
এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে জমা পড়া ৫ হাজার ২৮০টি প্রতিবেদনের তুলনায় এ সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর, বিশেষ করে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেন আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যার ফলে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।
সংবাদ সম্মেলনে বিএফআইইউ প্রধান বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
তিনি বলেন, আগে ব্যাংকগুলো সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য দিতে অনীহা দেখাত। সেই ভয় এখন অনেকটাই কেটে গেছে। ফলে রিপোর্টিংয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে বিএফআইইউ সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন তদন্ত করে।
যদি আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে কোনো ব্যক্তিই বিশেষ সুবিধা পান না।
তিনি জানান, তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হয়, যাতে তারা প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট জমা পড়া সন্দেহজনক লেনদেন ও সন্দেহজনক কার্যক্রমের মধ্যে ২৮ হাজার ৭৫৫টি এসেছে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে, যা মোট প্রতিবেদনের সিংহভাগ।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সালে সংশোধিত) এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠানগুলো সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিএফআইইউকে জানাতে আইনগতভাবে বাধ্য।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিএফআইইউ বর্তমানে অনলাইন জুয়া ও বেটিং, ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন, বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘন এবং ডিজিটাল হুন্ডিসহ উদীয়মান আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
বিএফআইইউর ভাষ্য অনুযায়ী, সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কঠোর নজরদারি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা, উন্নত লেনদেন পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে আর্থিক খাতে সচেতনতা বৃদ্ধি।
